Sprawa spółki Bestcom – prokuratura zawiesiła postępowanie

20 grudnia 2010 r. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wydała postanowienie o zawieszeniu śledztwa w sprawie spółki Bestcom Sp. z o.o. wobec stwierdzenia, że zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego prowadzenie. Śledztwo toczy się od 2005 r. Wcześniej decyzją prokuratora  czas trwania postępowania przedłużono do 31 grudnia 2010 r.

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie spółki Bestcom i Atrax Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wskazała, że zgromadzono materiał dowodowy, na podstawie którego podjęto decyzję kończącą postępowanie w odniesieniu do szeregu zarzucanych czynów, np. wystawianiu nierzetelnych faktur czy naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych. Do rozstrzygnięcia pozostał jednak wątek „prania pieniędzy i powiązane z nim wątki czynów, które mogły stanowić przestępstwa bazowe”.

W toku śledztwa wykonano większość czynności procesowych, których potrzeba wyłoniła się w trakcie postępowania. W ten sposób zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy. Wyjaśniając poszczególne wątki śledztwa uzyskano m.in. materiały z czynności wykonywanych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej przez władze niemieckie, brytyjskie. Uzyskano też materiały z czynności wykonanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Hongkongu na podstawie wniosku z marca 2008 r. Organ ten nie wykonał jednak wszystkich wnioskowanych czynności, a materiały które przesłał nie pozwalały na poczynienie ustaleń niezbędnych w niniejszej sprawie. Istniała zatem konieczność ponownego zwrócenia się do władz Hongkongu.

1 grudnia 2010 r. Wydział Prawa Międzynarodowego Departamentu Sprawiedliwości w Hongkongu poinformował, że zostanie przeprowadzone przesłuchanie przedstawicieli firm działających w Hongkongu. Czynności te wyznaczono na styczeń 2011 r. nie podając jednak dokładnej daty. Władze Hongkongu mają poinformować odrębnie o terminie wykonania czynności. Organ ten nie wypowiedział się w zakresie realizacji pozostałych zleconych wniosków.

Prokuratura wskazała, że wobec powyższych okoliczności nie jest możliwe precyzyjne ustalenie terminu wykonania czynności przez władze Hongkongu. Ponadto, uwzględniając wyniki dotychczasowej współpracy z tymi organami Prokuratura przypuszcza, że czas oczekiwania na wykonanie wszystkich zleconych czynności stanowić będzie długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania. Czynności te mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Wszystkie inne niezbędne czynności zostały już w tej sprawie wykonane.

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wskazała, że uzyskanie materiałów z czynności wykonanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Hongkongu jest niezbędne, gdyż ma doprowadzić do definitywnego rozstrzygnięcia wątku „prania pieniędzy”.

Przedstawiciele spółki Bestcom oraz Atrax zapowiedzieli, że złożą zażalenie na powyższe postanowienie.